Por Victor Hernández
El lunes por la noche la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguró que la investigación del gobierno de Estados Unidos contra HSBC no era contra la filial de HSBC en México, sugiriendo que aquí no pasaba nada.
Pero conforme se fueron conociendo detalles de la investigación, y se supo que HSBC transfirió 7 mil millones de dólares de México a Estados Unidos entre 2007 y 2008, y que ese dinero involucraría lavado de dinero del narco en México.
La pregunta, entonces, era la siguiente: ¿y por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, instancia reguladora de los bancos en México, no hizo nada?
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miércoles, 18 de julio de 2012
La hipocresía panista respecto al caso HSBC
Por Victor Hernández
Guillermo Babatz, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha estado insistiendo ante los medios que la CNBV -es decir, el gobierno panista- fue el que le dio la información al Senado de Estados Unidos para su investigación de lavado de dinero de HSBC, que cualquier sanción que venga en ese reporte es mmenor a las sanciones que le puso la CNBV a HSBC, pero que por ley no puede hablar al respecto.
Hipocresía 100% quimicamente pura.
Para empezar, Babatz da a entender que las sanciones del gobierno panista fueron muy fuertes. Pero la realidad es que esas sanciones nunca le impidieron a HSBC continuar con las mismas deficiencias de control de lavado de dinero que le permitieron enviar miles de millones de dólares desde México a Estados Unidos, incluyendo dinero presuntamente del lavado de dinero del narco.
Guillermo Babatz, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha estado insistiendo ante los medios que la CNBV -es decir, el gobierno panista- fue el que le dio la información al Senado de Estados Unidos para su investigación de lavado de dinero de HSBC, que cualquier sanción que venga en ese reporte es mmenor a las sanciones que le puso la CNBV a HSBC, pero que por ley no puede hablar al respecto.
Hipocresía 100% quimicamente pura.
Para empezar, Babatz da a entender que las sanciones del gobierno panista fueron muy fuertes. Pero la realidad es que esas sanciones nunca le impidieron a HSBC continuar con las mismas deficiencias de control de lavado de dinero que le permitieron enviar miles de millones de dólares desde México a Estados Unidos, incluyendo dinero presuntamente del lavado de dinero del narco.
martes, 17 de julio de 2012
Sólo sería falta administrativa en México para HSBC si lavó dinero para el narco: Babatz
El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, declaró en entrevista radiofónnica que en caso de que se determine que hubo lavado de dinero en la investigación del Senado de Estados Unidos a HSBC, el banco no sería responsable, sino quienes lavaron el dinero.
Esto, alega Babatz, a pesar de que durante años HSBC fue advertido de no tener los controles necesarios para evitar el lavado de dinero.
Para el banco, añadió, sería una falta administrativa por el hecho de que no tenía los controles adecuados.
Esto, alega Babatz, a pesar de que durante años HSBC fue advertido de no tener los controles necesarios para evitar el lavado de dinero.
Para el banco, añadió, sería una falta administrativa por el hecho de que no tenía los controles adecuados.
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