Preguntas para Monex

Por Victor Hernández

Algunas preguntas para Monex respecto a las tarjetas cuya factura dice Carmen Aristegui que no tienen domicilio fiscal:

1. ¿Es Sivale una filial de Monex y para vender monederos electrónicos debe cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero, que incluyen asegurarse de que los datos de facturación sean reales?

2. ¿Es verdad que los lineamientos que los obligan a asegurarse de que los datos de facturación para esas tarjetas sean reales viene en los lineamientos del artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito?