De acuerdo con el diario San Antonio Express, las autoridades estadounidenses afirman que Villarreal estuvo involucrado en un caso de lavado de dinero.
Los documentos de la demanda estadounidense indican que Villarreal obtuvo préstamos de varios bancos mexicanos de forma fraudulenta y que el dinero luego fue enviado a la ciudad de Brownsville, Texas, y de ahí a otro banco en Las Bermudas.
Fue el dinero de Las Bermudas el que fue incautado a Villarreal, quien es buscado por autoridades de Estados Unidos por cargos de corrupción.
Hasta la fecha, las autoridades mexicanas no han dado a conocer algún decomiso similar a los involucrados en el Moreirazo.
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