Mostrando las entradas con la etiqueta lavado de dinero. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta lavado de dinero. Mostrar todas las entradas

lunes, 14 de diciembre de 2020

Vean: El problema de la reforma al Banxico no es el lavado de dinero, sino que se benefició a Salinas Pliego

 Por Victor Hernández

El verdadero problema de la reforma al Banco de México para que esté obligado a comprar dólares que no puedan repatriar los bancos en México no es el lavado de dinero, sino que se hizo específicamente para beneficiar a Ricardo Salinas Pliego, algo que no pocos verán como tráfico de influencias, algo que se suponía que ya no iba a ocurrir con la 4T.

Pero vamos por partes. Para empezar no hay riesgo de lavado de dinero por esto:

1. Porque porque cuando entran dólares de procedencia ilícita al sistema bancario, éstos son cambiados a pesos. No hay cuentas bancarias al público en general en dólares. Eso quiere decir que inclusive si el Banco de México cambiara esos dólares, el dinero de procedencia ilícita aún se puede incautar, sólo que en pesos.

Así que si en un momento dado se llegara a sospechar que alguien depositó dólares de procedencia ilícita, los PESOS a los que se convirtieron quedarían congelados de todas maneras.

2. Porque si se hiciera una transferencia bancaria en dólares de procedencia ilícita a México desde otro país, ¿qué creen? Pues que los dólares se convierten a pesos ANTES de que los pueda tocar el Banco de México. Por consiguiente, no hay lavado de dinero, ya que el dinero en pesos seguiría siendo marcado como ilícito y se puede incautar.

Por cierto; para los que no saben, las remesas funcionan así: Wells Fargo u otro banco en Estados Unidos envía a México una cantidad de dólares ANTES de que se hagan remesas. De esos dólares se cubren los pagos que hagan los bancos en México. Sólo que los pagos que hacen los bancos en México son en pesos.

Por consiguiente, es virtualmente imposible que se puedan lavar dólares ilícitos de Estados Unidos en México, ya que esos dólares ilícitos nunca van a llegar a México. Los dólares para pagar la transferencia bancaria ya estaban en México desde antes de que se hiciera la transferencia.

Y si alguien llegara a un banco con maletas de dólares a depositarlos o transferirlos, inmediatamente prendería luces rojas de las autoridades federales. Por consiguiente, no se podría lavar ese dinero de todos modos.

"¿Entonces cuál es el problema con la ley del Banco de México que aprobó el Senado?" se preguntarán algunos.

El verdadero problema es que se hizo para beneficiar a Ricardo Salinas Pliego, puesto que Banco Azteca ahora pagará MENOS por cambiar dólares a pesos. Antes se los tenía que vender a bancos en Estados Unidos, que no necesariamente le van a dar el mejor tipo de cambio y le  deben haber cobrado comisiones altas. Banco de México le va a dar un precio más bajo por comprar esos dólares.

¿Cómo sabemos que esa ley se hizo para beneficiar a Salinas Pliego? Porque la única panista que votó a favor de esa ley propuesta por Morena fue Lilly Téllez, quien se la ha pasado tirándole pestes a la 4T. Pero como esta ley beneficiaba a su ex patrón Salinas Pliego, entonces ya no tuvo problema.

Ahora bien. Lo que es cierto es que con esta ley el Banco de México va a tener más dólares que antes. El problema es que al tener más dólares el precio del dólar va a subir, ya que habrá menos dólares en circulación. Cuando empiece a subir el dólar, Banco de México va a subastar esos dólares a precios ridículamente bajos, con lo cual nuevamente se va a beneficiar a los bancos, pero el tipo de cambio va a seguir subiendo.

Esa sería una buena razón de interés público para que se frene esa ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo del lavado de dinero es chaqueta mental. Los de la derecha siempre me hacen recordar lo fácil que se caen sus mentiras con esas mamadas y me ponen a pensar que lo único que les gusta es hacerla de pedo. Pero les traigo noticias: Chinguen a su madre. Quéjense de Salinas Pliego, culeros. ¿No? ¿Ahí sí se les frunce? Para eso me gustaban, ches coyones.

 PD: Y que ni digan nada los de Morena en el Senado porque son igual de PUTOS. Le temen a Salinas Pliego y se comportan como sus lacayos. ¿No que muy rebeldes? Tengan dignidad, ches culones. Nomás avientan consignas pero al final se bajan los calzones. Bajo que han caído, me cae...

miércoles, 24 de julio de 2013

EU va contra las finanzas de los Zetas; EPN no hace nada

Por Victor Hernández

El diario Reforma publicó ayer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el bloqueo y decomiso de bienes y capitales de dos presuntos operadores de los Zetas, uno de los cuales llegó a lavar millones de dólares para ese cártel.

Ésto gracias a una ley -conocida como la Ley Kingpin- que le permite al gobierno de Estados Unidos bloquear bienes y capitales en el extranjero procedentes del narcotráfico inclusive después de haberse lavado.

jueves, 27 de junio de 2013

¿Armó gobierno de EPN mal el caso Granier para dejarlo libre?

Por Victor Hernández

El ex gobernador priista de Tabasco, Andrés Granier, fue detenido y encarcelado por la PGR debido a que un juez fedral ordenó su arresto.

El jues acusa a Granier de lavado de dinero, delito grave que no alcanza fianza.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado de Granier, la evidencia en contra del ex gobernador para acusarlo ya no se puede usar debido a que prescribió. Que porque es de de los ingresos de Granier en 2006, antes de que fuera gobernador.

viernes, 8 de febrero de 2013

Diputado priista Antonio Juan Marcos Villarreal lavó dinero, denuncian

El diputado federal priista Antonio Juan Marcos Villarreal habría lavado dinero por un monto de 650 millones de pesos, denunció la PGR.

De acuerdo con Reforma, el dinero lavado fue de fondos que proceden de devoluciones fiscales fraudulentas.

miércoles, 6 de febrero de 2013

IFE reabre caso Monex #NoSoyPerfectoPero #QueSeEntereTodoTwitter #UnAplauso

A petición del senador Javier Corral, el Consejo Genral del IFE aceptó investigar nuevamente el caso Monex.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Corral señaló que cuando se discutió por primera vez el Monexgate, y se votó en contra de no sancionar al PRI, se hizo en base al informe de la Unidad de Fiscalización, el cual alegaba que no había vínculos entre el PRI y las empresas Koleos y Tiguan.

Pero en un nuevo informe de la misma Unidad Fiscalizadora, se señala que el PRI y esas empresas sí tenían nexos, por o cual Corral pidió que se investigara si también participaron en la triangulación de recursos del Monexgate.

viernes, 25 de enero de 2013

PRI nunca negó haber usado tarjetas Monex: IFE #EsTodoRisasHastaQue #TodosTuvimosUnMaestroQue

En el expediente del IFE, el PRI nunca negó formalmente haber usado tarjetas Monex durante la campaña presidencial, declaró el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas.

En entrevista radiofónica, Cristalinas declaró:

jueves, 24 de enero de 2013

PRI hace tapadera a García Ramírez por voto que le dio impunidad por Monex #EresMexicanoSi #MeVomitoComoAnahí

El PRI hizo tapadera para el consejero del IFE Sergio García Ramírez, cuyo voto le dio impunidad a Enrique Peña Nieto por el caso Monex.

De acuerdo con Reforma, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, pretendió minimizar el hecho de que García Ramírez es militante activo del tricolor y que fue secretario general del mismo, alegando que "es un profesional del derecho".

Más impunidad: IFE pide al PRI investigarse a si mismo por Monex #EresMexicanoSi #MeVomitoComoAnahí

En el colmo de la impunidad, el IFE le pidió al gobierno federal priista que se investigara a si mismo por el caso Monex.

Y es que en la sesión del consejo del IFE por el caso Monex, los consejeros se negaron a investigar si el PRI había incurrido el lavado de dinero y, en vez de hacerlo, le dieron vista de los expedientes a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual está encabezada por el ex procurador mexiquense Alberto Bazbaz, cuyo jefe es Luis Videgaray, justamente uno de los priistas acusados de lavado de dinero por la oposición.

miércoles, 23 de enero de 2013

IFE es cómplice de EPN en lavado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador declaró que Enrique Peña Nieto lavó dinero de procedencia ilícita para la compra de la presidencia y que contó con la complicidad del IFE y del TRIFE.

Por medio de su cuenta de Twitter (@lopezobrador_) el político tabasqueño dijo:

"EPN lavó dinero de procedencia ilícita para comprar la presidencia. No obstante, contó con la complicidad, entre otros, del IFE y el TRIFE"

IFE da impunidad a EPN por Monex con voto de García Ramírez, amigo de empresa fantasma #SiYoTuvieraMuchaPlata

En votación dividida, y con el voto de un consejero que es amigo de los dueños de una de las empresas fantasma de caso Monex, el IFE decidió no sancionar al PRI por el uso de dinero triangulado por empresas fantasma para las tarjetas Monex.

Luego de que se diera un empate 4-4 de los consejeros del IFE, el consejero García Ramírez, quien es amigo de los dueños de Efra, una de las empresas fantasma usadas para comprar los monederes electrónicos, votó en contra de sancionar al PRI.

martes, 22 de enero de 2013

Tiene IFE plan para darle impunidad a Peña Nieto por el caso Monex

Por Victor Hernández

Como la evidencia era demasiado contundente, el IFE admitió que las empresas fantasma Inizzio, Atama, Efra y Alkino sí tuvieron relación con la triangulación de dinero de Monex usado por el PRI para la campaña de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el IFE buscó la manera de darle impunidad a Peña Nieto de todas maneras.

sábado, 5 de enero de 2013

Pone EPN fiscal despedido por caso Paulette ¡a investigar lavado!; Señalan posible tapadera en caso Monex

El ex candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, designó al ex fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, como titular de a Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Esto a pesar de que Bazbaz fue despedido por el mal manejo del caso, en el cual primero dijo que la niña Paulette Gebara Farah fue asesinada, luego secuestrada, y finalmente que murió por asfixia en su cama.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Comentarios: Más bancos lavaron dinero del narco, y Concanaco vs informalidad #QuiénNoHaGritado

Que también el banco JP Morgan Chase, en banco más grande de Estados Undos, dice Reforma, lavó dinero del narco; Que para los Zetas; Que para la compra de caballos de carreras en Estados Unidos; Que ocurrió entre marzo y abril de 2012 con transferencias de 600 mil dólares desde México. Y que también los bancos Bank of America y Wells Fargo, segundo y cuarto bancos más grandes de EU, fueron usados por los Zetas para la operación de JP Morgan Chase.

COMENTO: La pregunta a estas alturas es ¿hay algún banco que no haya lavado dinero? Porque en Estados Unidos han acusado a varios, no sólo a HSBC. También se han usado cuentas bancarias en Estados Unidos para pagar sobornos a funcionarios mexicanos. Entonces la verdadera cuestión es ¿Por qué los gobiernos en los dos países han sido tan laxos en la vigilancia de las instituciones bancarias?

martes, 11 de diciembre de 2012

Paga HSBC multa de mil 900 mdd en EU por lavado y de 29 mdd en México #MejoresFrasesDeCanciones #ConsuélateConNutella #YoSiTeAndaba

El banco HSBC admitió ser responsable por el lavado de dinero de cárteles de la droga en México y acordó pagar al gobierno de Estados Unidos una multa de mil 900 millones de dólares.

La multa es menos de la tercera parte de los 7 mil millones de dólares que HSBC presuntamente habría lavado.

jueves, 15 de noviembre de 2012

PRI aprueba comisión para Monex controlada por el PRI... y sin Monex

Por Victor Hernández

El PRI en la Cámara de Diputados avaló la creación de una comisión investigadora del caso Monex, pero sólo tras asegurarse de el PRI tendrá la mayoría y de que no tendrá a la palabra Monex en el título.

De acuerdo con Reforma, la comisión estará conformada por 4 diputados del PRI, 1 del PVEM y 1 del PANAL, 2 del PRD, 2 del PAN y 1 de Movimiento Ciudadano. Es decir, 6 del PRI contra 5 de oposición. Encima de eso no permitieron que hubiera un diputado del PT para que el PRI tuviera mayoría.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Abogado de EPN arrestado en EU por narco, reportan

Autoridades se Estados Unidos arrestaron a Marco Delgado, quien se estenta como abogado del equipo de transición de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con 24 Horas, Delgado fue detenido en Texas acusado de lavar más de un millón de dólares para el cártel del milenio.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

PRI bloquea creación de comisión para caso Monex

El PRI en la Cámara de Diputados bloqueó la creación de una comisión investigadora para el caso Monex, mediante el cual Enrique Peña Nieto habría triangulado dinero ilegal para su campaña presidencial.

De acuerdo con Reforma, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rechazó la creación de la Comisión Investigadora del Caso Monex con el mayoritero de ese partido junto con el PVEM y el PANAL.

Al hacer esto, el PRI impidió que se discuta la propuesta en el pleno de San Lázaro.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Comentarios: CCE pide lucha anticrimen a EU, y HSBC teme cargos por lavado

Que dice el Consejo Coordinador Empresarial que quiere que Estados Unidos tenga una mayor corresponsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. Que porque México está enfrentando costos muy grandes por esa lucha.

COMENTO: Curioso que van varias veces que la policía en España decomisa cocaína y hasta arrestó a un primo del Chapo Guzmán, pero a Europa nunca le piden ninguna corresponsabilidad. ¿Qué no saben los empresarios que el narco se expandió al mercado europeo? Ah, pero a Europa no la tocan porque es más fácil despotricar contra Estados Unidos en vez de cambiar las condiciones económicas en México para que la gente no se vea forzada a entrarle al narco. qué hipócritas son los empresarios.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Comentarios: El Lazca ordenó muerte de José Moreira, y Lozano admite ineptitud

Que fue El Lazca el que ordenó matar al hijo de Humberto Moreira, José Eduardo Moreira, en venganza por la muerte de un sobrino de Miguel Ángel Treviño "Z-40", dice La Jornada.

COMENTO: Er... ¿no se suponía que el Z-40 y El Lazca estaban peleados? ¿Entonces cómo es que El Lazca operó esa ejecución para vengar la muerte del sobrino del Z-40? Una de dos: O no estaban peleados, y en ese caso la "intelgiencia" que se tenía de los Zetas es es un fraude, o sí estaban peleados y la versión que están dando en el gobierno de la muerte de José Moreira busca echarle la culpa al Lazca porque ya está muerto. ¿Cuál de las dos es el caso?

viernes, 12 de octubre de 2012

Comentarios: Luna Ramos dice que dio certeza a elección, y ley contra lavado parece vacilada

Que dice el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, que los fallos del TEPJF le dieron certeza a la elección presidencial, lo cual se traduce, dice, en concordia y tranquilidad.

COMENTO: ¡QUÉ PINCHE CÍNISMO! Para empezar no hubo certeza en la calificación electoral ya que no se investigaron las denuncias de compra de voto a pesar de que el propio TEPJF, en sesión pública, admitió que había indicios de ilegalidades. Y segundo, tampoco se investigó con exhaustividad el uso de publicidad encubierta por Enrique Peña Nieto. Así que Luna Ramos está mintiendo. Si quiere hueso en la SCJN, que se lo nieguen. Si como hizo la chamba en el TEPJF la hace en la SCJN, entonces no sirve para ministro.